返赃2000余万!泉州、晋江警方破获大案!

2022年5月,晋江市公安局在工作中发现刘某(男,33岁)伙同他人在境外组织实施电信网络诈骗,涉案金额巨大。对此,泉州、晋江两级公安机关高度重视,迅速组建专案组开展侦查然而,根据仅有的零散线索,专案组未发现有价值的信息,侦查工作在一开始陷入僵局。

为此,专案组不断调整思路,对掌握的线索及各类零散信息进行“深度加工”努力寻找突破口。

经对案件信息流、资金流、人员流开展大量的线上线下侦查,专案组抽丝剥茧,终于在错综复杂的人物关系中逐步摸清以陈某(男,35岁)、刘某、林某(男,34岁)为首的电信网络诈骗犯罪团伙,一个组织严密、内部分工明确的电信网络诈骗团伙脉络逐渐清晰。

5月份,主要犯罪嫌疑人犯罪事实查清,犯罪团伙成员陆续回国,收网时机成熟。16日凌晨,泉州、晋江两级公安机关出动警力300人次,在泉州、厦门、辽宁、贵州、广东等多地开展集中收网行动。

行动成功抓获犯罪嫌疑人33人,扣押现金2000余万元、查扣房产、车辆等一批财物。

7月6日,专案组对已有战果深挖拓线,又在厦门、泉州、苏州等地抓获同案犯罪嫌疑人6人。

经审讯,2020年3月以来,陈某、刘某、林某为首的诈骗团伙,出资召集境内人员赴境外多地陆续设立多个电信网络诈骗窝点,配备电脑、手机、聊天软件账号等作案工具,组建国内洗钱人员、技术维护团队、国内推广引流团队、窝点主管、窝点作案人员,搭建虚假投资理财APP,利用国内公众号或网站推广引流,吸引潜在受害者下载APP实施投资理财类的“杀猪盘”诈骗活动。

目前,39名到案人员已全部被采取刑事强制措施,该涉诈团伙被公安机关全链条打掉,案件正在进一步侦办中。

“一开始还能赚点,后来就提现不了,还被客服拉黑。”在湖北经营着一家餐馆的廖先生说,今年3月份,他在一个公众号上看到广告推广,下载了一款投资理财APP,一开始跟着提示签到、做投资任务,每天都有收益,刚开始提现也能到账,他便加大投资,还用妻子的信息多注册了一个账号,没想到很快提现无法到账,客服也不知所踪,这才意识到被骗。

据了解,当前专案组共梳理该案受害人122名,廖先生等人为首批返还赃款受害者,接下来,警方还将分批次开展集中返还,累计返还赃款2000余万元。专案组民警介绍,不少受害人一开始只是抱着试一试心理进行投资,小额尝试后,一点“蝇头小利”让他们尝到了甜头,此后逐步加大投入,甚至于去贷款向别人借钱去投资。等到最终打算“收手”时,却发现投资平台、客服和钱早已一同神秘消失。这其实就是典型的投资理财“杀猪盘”诈骗。

针对此类“杀猪盘”诈骗,警方提醒:不点击陌生链接,不轻信所谓的掌握内部消息,不在非官方应用市场下载金融类APP、特别是诈骗分子提供的网址链接或二维码。要求转账到个人账户,或者对公账户与平台名称不符的,都是虚假平台。

Categories:

No Responses

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注