北京打击电诈犯罪实现两降两升

5月30日,北京市十六届人大常委会第十次会议听取审议了关于检查《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施情况的报告。报告显示,反电诈法实施以来,本市实现了电诈犯罪立案数和损失数分别下降,破获案件数和抓获嫌疑人数分别上升的“两降两升”任务目标,反电诈工作取得阶段性成效。检查发现,目前,网络侧引流问题比较突出,互联网社交平台和具备社交属性的App已成为电诈犯罪主要的引流手段。报告建议,有关部门应强化技术反制和预警拦截系统效能,对涉诈电话、短信、网址、App等涉诈信息和工具实施快速封堵拦截。同时,加强对易受骗群体、案件高发行业、重点地区的宣传教育,尤其针对老年人、青少年等重点人群开展靶向宣传。

按照市人大常委会监督工作计划,今年3月至5月,市人大常委会对反电诈法实施情况开展了检查。此次执法检查深入电信企业、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网企业,以及公安机关、街乡镇和学校的反诈中心开展实地检查调研,其间多次召开座谈会,深入剖析反电诈工作中的难点问题,广泛听取委员代表、业内专家的意见建议。

报告指出,目前,本市成立全国首家省级反诈和查控中心,目前已有四大电信运营商、8家重点银行及多个互联网企业入驻。建立完善涉案电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)人员信息库,开展涉诈人员动态管控。持续开展涉诈高风险电话卡清理,及时阻断各类涉诈交易,对两卡涉诈的用户实施信用惩戒。

在技术方面,依托市、区两级综合预警平台建设,创新研发AI语音劝阻系统,提升劝阻能力和处置效率。加强分析研判,及时封停涉案通讯号码和网址域名。建立一类银行卡筛查、第三方实时监控、止付预警等三道防线余个银行网点的一键止付、线上冻结。此外,本市在全国率先开通96110反诈专用号码,建立覆盖全市3200余个社区、1500余所大中小学校、300余家医院的反诈志愿者队伍。

报告显示,虽然本市反电诈工作取得一定成效,但电诈犯罪发案高、占比大,“精细化分工、集团化运作、跨境式布局”等特征愈发明显,打防管控难度日益加大,已经成为推进社会治理体系和治理能力现代化面临的重要挑战。电诈犯罪仍在高位运行。今年一季度,电诈警情虽继续保持下行态势,但仍然占到刑事警情的四成左右。

网络侧引流问题比较突出。2023年本市电诈案件中,利用网络工具引流占比达六成以上,个别聊天交友App引流问题突出。此外,电诈分子租用云服务厂商服务,搭建虚假涉诈网站、涉诈App后台用于实施诈骗,相关云服务厂商对涉诈网站、App的监测识别与处置能力普遍不足。

涉案两卡风险隐患还未根除。从电线年全市四大运营商共开办涉案卡同比上升3.6倍,其中个别运营商涉案卡占到全市总涉案卡的5成以上。从银行卡情况看,2023年本市涉案存量个人银行账户占到所有涉案个人银行账户的八成以上,已成为本市涉案银行账户数量居高不下的主要因素。

黑灰产业链条亦日趋复杂。黑灰产业包括非法获取个人信息、两卡买卖、提供网络平台或工具等技术支持、为涉诈资金提供洗钱渠道等,是电诈犯罪产生、实施和发展的基础。随着电诈犯罪手段的迭代升级,黑灰产业的内部分工不断细化、规模不断壮大,由单一的黑灰产业类型裂变为彼此关联而又相互独立的多个类型,交易更加碎片化、隐蔽化。

反电诈工作事关群众切身利益,事关首都安全和社会稳定大局,需要持续发力、久久为功。针对检查中发现的问题,报告提出了一系列建议。其中,要坚持“全链条”打击,始终保持高压严打态势。公安机关要加强与金融、电信和互联网行业监管部门和企业的协作配合,紧盯黑灰产业链条,严厉打击为实施电诈犯罪提供技术平台、引流推广、人员招募、转账洗钱等服务的组织和人员,严查买卖两卡、网络工具及账号等关联违法犯罪,坚决斩断犯罪链条。

加强技术攻关,有效阻断电诈“信息流”和“资金链”。电信部门要会同公安机关加强技术攻关的研究和投入,强化技术反制和预警拦截系统效能,着力提升风险识别和预警拦截能力,推进反电诈工作的信息化和智能化。金融部门要加快金融反诈一体化平台建设部署,持续优化风险监测模型,精准识别涉诈异常账户和可疑交易,有效阻断电诈“资金链”。文/本报记者蒋若静

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